W Szczecinie trwa intensywne śledztwo dotyczące podejrzanej działalności finansowej związanej z TSQ Investment Group. Jest to piramida finansowa, która przyciągnęła uwagę organów ścigania z powodu oszustw związanych z inwestycjami w kryptowaluty. W wyniku jej działań około 15 tysięcy osób poniosło straty finansowe na łączną kwotę ponad 2 milionów złotych.
Przebieg dochodzenia
W połowie grudnia bieżącego roku, funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie dokonali istotnego postępu w śledztwie. Przeprowadzono akcję, w wyniku której zatrzymano sześć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grupa ta miała za zadanie tworzenie i zarządzanie piramidą finansową, której celem było oszukiwanie uczestników poprzez wciąganie ich w inwestycje kryptowalutowe.
Zabezpieczenia dowodów
Podczas przeszukania miejsc związanych z zatrzymanymi, policjanci dokonali konfiskaty środków pieniężnych w różnych walutach, w tym złotówek, euro i dolarów. Znaleziono również i zabezpieczono tzw. ledgery, czyli elektroniczne portfele kryptowalutowe. Dodatkowo, zarekwirowano ogromną ilość sprzętu elektronicznego, takiego jak komputery, ponad 400 dysków twardych, telefony komórkowe oraz dokumentację zawierającą kluczowe informacje. Podejrzanym postawiono zarzuty oszustwa na dużą skalę oraz niekorzystnego rozporządzania mieniem.
Decyzje sądowe
Po rozpatrzeniu sprawy, Sąd Okręgowy w Szczecinie zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec pięciu zatrzymanych osób na okres trzech miesięcy. Jedna z osób otrzymała mniej surowe środki zapobiegawcze, takie jak dozór policyjny, zakaz kontaktu z innymi podejrzanymi, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w wysokości 15 tysięcy złotych. Śledztwo jest wciąż w toku i ma charakter wielowątkowy, co sugeruje, że w przyszłości mogą pojawić się nowe fakty i zatrzymania.
Źródło: Policja Zachodniopomorska